一系列小型笔记本如何打击数百万磅的烟草走私团伙

在这些小型笔记本电脑中,当他通过销售数百万根非法卷烟和数千公斤烟草进行调整时,避税天堂的主要部分都经过仔细记录

手写的记录就像是调查员的“金尘”

在他们避免了1600万英镑的消费税后,他们帮助伊克巴哈吉和他的客户将他们绳之以法

“贪婪,傲慢的罪犯”在他的家里设立了“现金和随身携带”,在那里他从他庞大的藏身处卖货

2010年至2014年期间,9名男子因在西北地区分发超过4400万件非法卷烟和38,000公斤手卷烟而被判入狱

英国海关(HMRC)的调查人员表示,其中四名中间人分别在索尔福德,威根和罗奇代尔

现在可以揭示网络活动的范围

领导人伊克巴哈吉将他在布莱克本的家搬回了犯罪现金并将其带回中间人网络

戒指的成员将从哈吉的车库拿起大量的香烟并出售

2014年9月,当官员袭击哈吉的家时,他们发现现金超过10万英镑,其中48,000英镑藏在带有鸡块的冷冻抽屉里,还有19,000英镑的枕套

哈吉在2010年至2014年期间在几本“经销商书籍”中保存了他的非法交易的详细记录

他在2016年被判处六年徒刑,他的八名客户立即被判缓刑

小霍顿Weaste大街63岁的John Swank周三在曼彻斯特刑事法庭被判处两年半监禁

斯旺尼克逃避了超过319,000英镑并承认了两项逃避消费税的罪名

哈吉的经销商书籍显示,他在2011年至2014年期间在127个不同的场合从他那里购买了非法烟草

皇家税务和海关总署欺诈调查局副局长桑德拉史密斯说:“伊克巴尔哈吉是一个贪婪,傲慢的罪犯

正计划组织,同时隐藏尊重公共钱包持久性的面纱

以及卑鄙的攻击

“他的笔记本就像是金尘

他们详述了犯罪阴谋如何以合法交易者和英国纳税人为代价兜售非法卷烟

“Mayton Lodge Rochdale Road 57在11月被判处12个月和12个月的监禁

从那时起,他被勒令偿还32,808英镑,或者面临更长的14个月监禁

这笔钱

这位61岁的老人来自Mersey Road的Kenneth Blakeley被判入狱12个月,并于11月被停职18个月

之后,他被要求偿还45,000英镑,或者面临15个月的监禁,仍欠这笔钱

另一名男子,John Bailey,64岁米德尔顿梅德戴尔路于2017年6月被判入狱12个月

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